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易胜博亚洲:汇丰银行自身问题导致其面临被处罚风险

时间:2020/7/25 23:10:22  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:汇丰银行非法使用美国银行系统结算汇给星通的款项,这是指控孟晚舟欺诈的基本要求,汇丰银行面临美国政府惩罚的风险。正如大法官霍姆斯在对孟双重罪行的裁决中指出的那样,孟在powerpoint演示中告诉汇丰,华为和星通在伊朗有业务,这是汇丰进行风险评估的唯一因素。也就是说,如果汇丰银行被...
汇丰银行非法使用美国银行系统结算汇给星通的款项,这是指控孟晚舟欺诈的基本要求,汇丰银行面临美国政府惩罚的风险。正如大法官霍姆斯在对孟双重罪行的裁决中指出的那样,孟在powerpoint演示中告诉汇丰,华为和星通在伊朗有业务,这是汇丰进行风险评估的唯一因素。也就是说,如果汇丰银行被告知的情况和思想有违规行为的风险,它应该采取措施的,拦截Skycom交易或通过其他系统来清除它们在美国以外的银行系统,但汇丰银行没有做它应该做什么。
对于汇丰银行的客户,孟和华为已经通知了汇丰银行所有必要的信息。此后,无论是孟还是华为都没有能力干预汇丰的内部管理,控制汇丰使用何种清算系统。如果说存在违规和惩罚的风险,也是汇丰自身的不作为和内部管理缺陷导致汇丰通过美国银行系统为星通结算美元汇款,甚至导致了孟女士今天面临引渡的实际风险。

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